Байгууллагуудын мэдээллийг нэг дороос.
Дэлхийн бүх улс орны албан ёсны бүртгэлээс харилцагчийн баталгаажуулалт болон нарийвчилсан судалгааг нэг платформоос гүйцэтгэ. Өдрөөр биш - минутаар.
Хайлт
Нет Раннерс ХХК
| Хуулийн этгээд | РД | Санкц / PEP | UBO | Эрсдэл |
|---|---|---|---|---|
| Нет Раннерс ХХК | 0123456 | Тохирол алга | 1 өмчлөгч | Бага |
| MOODY'S ANALYTICS | 5678901 | PEP: 1 хамаарал | 2 өмчлөгч | Бага |
| Форензик лаб монголиа ХХК | 4321456 | Тохирол алга | 1 өмчлөгч | Бага |
3 / 128 илэрцШалгалт: 0.8 сек · Аудитад бэлэн тайлан ↓
Эх сурвалж ба нийцэл
Moody's
OFAC
НҮБ / UN
Европ. Холбоо
FATF
Улсын бүртгэл
Илүү оновчтой шийдлүүд
Таны бизнест тохирсон шийдлүүд
Нэг платформ — харилцагчийн шалгалтаас эрсдэлийн тасралтгүй хяналт хүртэл.
01
Хэрэглэгчийн магадлан шинжилгээ(CDD)
02
Тасралтгүй хяналт
03
Нийлүүлэгчийн шалгалт
04
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
05
Жинхэнэ өмчлөгчийг тодорхойлох
06
Эрсдэлийн шинжилгээ
07
Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл(Фирмографик)
08
Бизнесийн хөгжүүлэлт
Бидний давуу тал
БМС нь аливаа улс орны хуулийн эдгээдийн бүртгэл, үйл ажиллагаа, эрсдэлийн мэдээллийг нэг дороос шалгаж, харилцагчийн баталгаажуулалтыг өдрөөр биш, минутаар хэмжигдэх хугацаанд гүйцэтгэнэ.Шалгалтын үр дүн бүр олон улсын AML/CFT стандартад нийцсэн, аудитад бэлэн нэгдсэн тайлан хэлбэрээр хүргэгдэнэ.
99.8%
Accuracy
Мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдал.
1 минут
Turnaround time
Уламжлалт 3 хоногийн шалгалтыг 1 минутад гүйцэтгэнэ.
0
Manual work
Гараар хийх давхар ажил.
01
Дэлхийн хэмжээний хамрах хүрээ
Дэлхийн бүх улс орны албан ёсны бүртгэлийн эх сурвалжаас хуулийн этгээдийн мэдээллийг бодит цагийн горимд, нэгдсэн форматаар хүргэнэ.
02
Хориг арга хэмжээ(санкц) ба PEP шалгалт
OFAC, НҮБ, Европын Холбоо зэрэг олон улсын хориг арга хэмжээний жагсаалт болон улс тард нөлөө бүхий этгээдийн(PEP) мэдээллийн сангаас автоматаар тулган шалгана.
03
Бодит цагийн мониторинг
Харилцагчийн мэдээлэлд өөрчлөлт гарах, шинэ эрсдэл илрэх бүрд систем автоматаар мэдэгдэж, тасралтгүй хяналтыг хангана.
Процесс
БМС танд яаж туслах вэ ?
Хайлт
Өөрсдийн бизнес хамтрагч, өрсөлдөгч компанийг олох
Байгууллагын анализ
Санхүүгийн үзүүлэлт, эрсдэлийн шинжилгээ, хөрвөх чадвар, өрийн харьцаа, татвар, шүүхийн маргаан, хар жагсаалтын шалгалт
Түншээ мэдэх
Компанийн холбоос, хамаарал, UBO шинжилгээ, өмчлөлийн бүтэц, далд холбоос, номинал захирлууд, AML/CDD нийцэл
Сайжруулах
Зах зээлийн өрсөлдөөний дүн шинжилгээ, зах зээлийн хувь, санхүүгийн харьцуулалт, SWOT, салбарын трэнд
Хайлт
Өөрсдийн бизнес хамтрагч, өрсөлдөгч компанийг олох
Байгууллагын анализ
Санхүүгийн үзүүлэлт, эрсдэлийн шинжилгээ, хөрвөх чадвар, өрийн харьцаа, татвар, шүүхийн маргаан, хар жагсаалтын шалгалт
Түншээ мэдэх
Компанийн холбоос, хамаарал, UBO шинжилгээ, өмчлөлийн бүтэц, далд холбоос, номинал захирлууд, AML/CDD нийцэл
Сайжруулах
Зах зээлийн өрсөлдөөний дүн шинжилгээ, зах зээлийн хувь, санхүүгийн харьцуулалт, SWOT, салбарын трэнд